Предварительно утвержден утвержден

«ОРЕНБУРГСКИЙ ПУТЕРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

«РЕМПУТЬМАШ»

• 
  Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 2) в лице Сазонова Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности от 16 июня 2005 года №459-Д;
  
• 
  Открытое акционерное общество «Баминвест» (670080, Амурская область, Тындинский район, п. Алекма ул. 70 Лет Октября 1/69; г. Москва, ул. Новая Басманная дом 2) в лице генерального директора Пряхина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава.
  

1. 
   Избран Председатель Совета директоров ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Бунин Алексей Иванович;
   
2. 
   Избран заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Млодик Семен Геннадьевич;
   
3. 
   Избран Секретарь Совета директоров ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Демидов Илья Владимирович;
   
4. 
   Внесены изменения в Положение о секретаре совета директоров Общества
   
5. 
   Заключен сублицензионный договор с Трансинформ – филиалом ОАО РЖД на программное обеспечение SAP и лицензионный договор на систему СУИК.
   
6. 
   Утверждены документы, регламентирующие закупочную деятельность Общества.
   
7. 
   Утвержден План работы Совета директоров на период между годовыми собраниями акционеров.
   
8. 
   Утвержден Регламент формирования, согласования, утверждения программы научно – технического развития общества и подготовки отчета о ее выполнении.
   
9. 
   Утвержден план мероприятий по оптимизации численности руководителей, специалистов и служащих Общества
   
10. 
    Утверждена корректировка инвестиционной программы Общества.
    
11. 
    Утвержден регламент предоставления Обществом в ОАО «РЖД» информации по вопросам управления персоналом, социального развития и мотивации труда.
    
12. 
    Утверждена смета расходов на благотворительную деятельность Общества на 2010 год.
    
13. 
    Утвержден регламент документооборота между ОАО «Торговый дом «РЖД» и Обществом при централизованной реализации металлолома.
    
14. 
    Утвержден бюджет Общества на 2010 год.
    
15. 
    Утвержден регламент организации материально-технического снабжения (поставок материально-технических ресурсов) Общества.
    
16. 
    Одобрен проект стратегии развития Группы компаний «Ремпутьмаш» до 2015 года.
    
17. 
    Утвержден регламент взаимодействия Общества с ОАО «Торговый дом «РЖД» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов.
    
18. 
    Расторгнут договор с ОАО «ЦМД» на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг.
    
19. 
    Утвержден регистратор Общества – ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
    
20. 
    Утверждены типовые условия расчетов по договорам, заключенные от имени Общества с контрагентами, плательщиком по которым является Общество.
    
21. 
    Обеспечено своевременное уведомление Регистратора Общества о состоянии списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров Общества.
    
    1. 
       Обеспечено сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и уставом Общества.
       
    2. 
       Обеспечена подготовка необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
       

1. 
   В целях усовершенствования структуры управления Обществом и на основании Приказа Управляющей Компании заводов «Ремпутьмаш» № 207 от 13.03.08г. внесены изменения в структуру управления Обществом и в штатное расписание.
   
2. 
   Разработан и утвержден бюджет ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» на 2011 год.
   
3. 
   Утверждены исполнительным директором: Положения о структурных подразделениях, Должностные инструкции, Правила трудового распорядка, Положение об оплате труда, Положение о премировании.
   

• 
  обеспечение промышленной безопасности предприятия;
  

• 
  повышению качества и надежности выпускаемой продукции;
  
• 
  внедрению системы менеджмента качества;
  
• 
  проведению инспекционной проверки регистра сертификации;
  
• 
  подготовке и повышению квалификации кадров;
  
• 
  внедрению мероприятий по экологической, пожарной и промышленной безопасности;
  
• 
  охране труда и улучшению условий работающих.
  

• 
  эксплуатация пожароопасных объектов;
  
• 
  эксплуатация взрывоопасных объектов;
  
• 
  сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опасных отходов.
  

• 
  сертификат соответствия производства по капитальному ремонту снегоуборочных поездов СМ-2 и их составных частей №ССЖТ RU.0013.Л.00084;
  
• 
  разрешение на применение знака соответствия NCP-00084 системы добровольной сертификации на железнодорожном транспорте РФ на основании сертификата соответствия № ССЖТ RU.0013.Л.00084.
  

• 
  укомплектованными кадрами, обученным и аттестованным персоналом в области промышленной безопасности, охраны труда, санитарии и экологической безопасности;
  
• 
  необходимыми для осуществления своей деятельности лицензиями, разрешениями и свидетельствами;
  
• 
  поверенным инструментом и аттестованным оборудованием.